Dans un incident bizarre qui a eu lieu dans la ville de Dallas, au Texas, un cadre d’un concessionnaire de voitures d’occasion a reconnu avoir fraudé Ford Motor Credit Co. et certaines banques de près de 50 millions de dollars.
Selon le Dallas News local, le directeur financier du Reagor Dykes Auto Group à Dallas a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par fil contre le bras des services financiers susmentionné de Ford Motor Company, ainsi que certaines banques. L’auteur principal ici s’appelle Shane Andrew Smith, l’officier financier de 45 ans. Il a expliqué en détail comment lui et ses employés avaient falsifié des documents et commis une fraude par fil contre Ford Motor Credit Company et les banques. L’arnaque a finalement coûté aux victimes environ 50 millions de dollars. Tout cela doit être remboursé par M. Smith, conformément à la décision du tribunal.
L’avocate américaine chargée de l’affaire, Erin Nealy Cox, a déclaré que les escrocs utilisaient une variété de stratagèmes, des “faux planchers” aux kits de contrôle pour commettre une fraude, et l’ont qualifié de “fraude flagrante”. sur une grande Scale. ‘ . Dans le processus de préparation des chèques, les employés recoupent les chèques dans diverses banques et profitent du délai entre le moment où un chèque est déposé dans le compte du destinataire et le moment où il est déduit du compte du payeur pour gonfler. le solde bancaire lui-même. Pour commettre un «faux plancher», les employés demanderaient des prêts sous prétexte de racheter des voitures vendues, puis utiliseraient l’argent pour couvrir d’autres dépenses. En plus de cela, les employés créeraient de faux documents appelés «contrefaçons» avec de fausses dates de vente d’une voiture, ce qui donnerait à l’entreprise plus de temps pour rembourser les prêts Ford.
Tout cela a été fait sous le commandement du directeur financier, M. Smith et encourt désormais une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans au fur et à mesure que l’enquête se poursuit. Cela s’ajoute aux 50 millions de dollars qui doivent être restitués en vertu de l’accord de plaidoyer.
