Gegen einen indischen Polizisten, der an einem Kryptowährungsbetrug im Wert von 75 Millionen US-Dollar beteiligt war, wird derzeit in Mumbai ermittelt. Die Beschwerde gegen den Beamten wurde von einem Geschäftsmann eingereicht. Die örtliche Kriminalpolizei der Polizei von Mumbai deckte den ICO-Betrug (Initial Coin Offering) auf. Der Betrug wurde unter dem Namen Money Trade Coin (MTC) von Amit Madanlal Lakhanpal betrieben, dem Hauptverdächtigen, der auch ein indischer Polizist ist.
Als das MTC-Gelände durchsucht wurde, beschlagnahmte die Polizei 53 Laptops sowie gefälschte Dokumente und Stempel. Einer dieser Verdächtigen, der dem Unternehmen technische Dienstleistungen erbrachte, wurde ebenfalls festgenommen, während die anderen fünf Mitglieder noch nicht festgenommen wurden. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass auch ein Assistant Police Inspector (API), Dighamber Jangale, an dem ICO-Betrug beteiligt war. Es wird vermutet, dass die API es dem Angeklagten ermöglicht hat, vor der Razzia aus MTC zu fliehen.
MTC bot ebenso wie den Börsengang (IPO) auch einen privaten ICO an. Die Leute wurden eingeladen und boten Münzen für nur 3 Dollar pro Münze an. Als der Münzwert 6.000 US-Dollar erreichte, konnte niemand seine Münzen auszahlen lassen, da das Unternehmen nie an einer Kryptowährungsbörse notiert war. Auch die Website von MTC hatte seinen Kunden nichts Wesentliches zu bieten. Die erwähnten Presse- und Mannschaftsbereiche waren leer und führten nirgendwohin. Dies weist darauf hin, dass die Website für den Betrug erstellt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt ebenfalls gegen alle Angeklagten und wird nach indischem Recht wegen Urkundenfälschung, Betrug und krimineller Verschwörung angeklagt.
