Un oficial de la policía india que fue cómplice en una estafa de criptomonedas de $ 75 millones ahora está bajo investigación en Mumbai. La denuncia contra el oficial fue presentada por un empresario. La rama local del crimen de la Policía de Mumbai descubrió la estafa de la Oferta Inicial de Monedas (ICO). La estafa fue operada bajo el nombre de Money Trade Coin (MTC) por Amit Madanlal Lakhanpal, el principal sospechoso que también es un oficial de policía indio.
Cuando se allanó la premisa de MTC, la policía confiscó 53 computadoras portátiles, documentos fabricados y sellos de goma. Uno de estos sospechosos que prestaba servicios tecnológicos a la compañía también fue arrestado, mientras que los otros cinco miembros aún no han sido arrestados. Durante la investigación, se descubrió que un inspector asistente de policía (API) Dighamber Jangale también estuvo involucrado en la estafa de ICO. Se sospecha que la API facilitó al acusado la posibilidad de huir de MTC antes de la redada.
MTC también ofreció una ICO privada al igual que la oferta pública inicial (IPO). Se invitó a personas y se les ofrecieron monedas por tan solo $ 3 por moneda. Cuando el valor de la moneda alcanzó los $ 6000, nadie pudo cobrar sus monedas ya que la compañía nunca figuraba en ningún intercambio de criptomonedas. El sitio web de MTC tampoco tenía nada sustancial que ofrecer a sus clientes. La prensa menciona y las secciones del equipo estaban vacías y no conducían a ninguna parte. Esto indica que el sitio web fue creado para operar la estafa. La rama del crimen también está investigando a todos los acusados y será acusada de falsificación, trampa y conspiración criminal según las leyes indias.
