По данным Агентства Европейского Союза по сотрудничеству между правоохранительными органами (Европол), преступники отмывают 3-4 миллиарда фунтов стерлингов черных денег с использованием криптовалют. «Он растет довольно быстро, и мы очень обеспокоены. Они не являются банками и управляются центральным органом, поэтому полиция не может контролировать эти транзакции. И если они идентифицируют их как преступников, у них нет возможности заморозить активы в отличие от обычной банковской системы ». Директор Европола Роб Уэйнрайт рассказал BBC Panorama.
Теоретически, отмывание денег с помощью биткойнов предполагает покупку криптовалют, разбивку их на минимальные значения и распределение по разным направлениям. Это должно устранить любые следы, оставленные преступными деньгами. Но некоторые эксперты утверждают, что это еще не все.
Биткойн не является полностью анонимным, как полагают большинство людей, и исследователи могут отслеживать его через публичные записи. Однако другие криптовалюты могут быть более сложными для отслеживания. Мы видели, как многие европейские правительства призывают к наступлению на криптовалюты.
(Источник: руководство по обмену биткойнами)Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр и временный министр финансов Германии Питер Альтмайер даже призвали к глобальному регулированию. Они говорили о вредных результатах, которые могут произойти для дезинформированных инвесторов, которые не полностью осознают риски, которым они подвергаются.
Le Maire и Altmaier подписали письмо другим министрам финансов G20, в котором, по их словам, криптовалюты угрожают глобальной финансовой стабильности в долгосрочной перспективе, а также являются рискованными для инвесторов. «Учитывая быстрое увеличение капитализации токенов и появление новых финансовых инструментов … эти события должны тщательно контролироваться», – сказали они.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, также зафиксировала свою обеспокоенность по поводу криптовалют и того, как они облегчают преступникам отмывание денег. Кристина Лагард, глава Международного валютного фонда (МВФ), также недавно заявила на саммите мирового правительства в Дубае, что «в криптовалютах, вероятно, довольно много темной активности», и заявила, что регулирование неизбежно.
(Источник: Биткойн Новости)Требование об отмывании денег с помощью криптовалюты появилось после ареста громкого ареста киберпреступника Сергея Медведева в Таиланде. Медведев, который был российским соучредителем криминального рынка Инфрауд, предположительно имел 100 000 биткойнов в своем отделе, когда на него совершали набеги.
Фабиан Либо, вице-президент базирующейся в Сан-Франциско компании по кибербезопасности RiskIQ, также открыто высказывался о криминальном потенциале криптовалют. «Мы видим, как субъекты угроз по всему миру используют то, что уже является враждебной валютой в беззаконном цифровом мире. Участники угроз взламывают уязвимые сайты или создают поддельные и незаконные сайты, чтобы отвлечь деньги от ведущих брендов, часто с типографскими доменами и мошенническими брендами », – сказал он.
Если криптовалюты не будут регулироваться, сообщения, подобные этому, будут продолжать появляться.
