Som svar på Ryska federationens centralbanks initiativ att förbjuda kryptovalutor, föreslog finansministeriet att de skulle hållas inom det juridiska området, men att säkerställa strikt statlig reglering av branschen. För att lösa de uppsatta uppgifterna föreslog avdelningen att anförtro behandlingen av alla kryptovalutatransaktioner till ryska banker, införa ett förfarande för att identifiera ägare av digitala tillgångar och även tilldela kvalificerade och okvalificerade statusar till investerare.
Bildkälla: Pete Linforth / pixabay.com
Byrån är kategoriskt emot förbudet mot kryptovalutor i Ryssland: detta kan destabilisera branschen, öka andelen skuggekonomi och också orsaka en ökning av bedrägerifall. För att undvika sådana konsekvenser föreslår finansministeriet att kryptovalutaverksamheten helt ska överföras till det juridiska området. För att göra detta måste de utföras i bankinfrastrukturen – banker med universella licenser får status som arrangörer av utbyte av digitala valutor. I denna status identifierar de kunder, kontrollerar och spårar transaktioner, identifierar transaktioner som har tecken på samband med olaglig aktivitet, lagrar transaktionsdata och rapporterar till tillsynsmyndigheter. En annan kategori av affärsenheter kommer att vara operatörer av digital valutaväxling – juridiska personer som är inskrivna i centralbankens register och som verkar på grundval av lagstiftning. Dessa enheter kommer att kunna fungera som p2p-plattformar för utbyte mellan individer, såväl som i formatet av kryptoutbyten.
Kunderna till sådana organisationer, som utformats av finansministeriet, är juridiska personer och individer, och de senare är uppdelade i kvalificerade och okvalificerade investerare – de senare har tillgång till ett begränsat antal finansiella instrument och verkar med mindre belopp. Kunder identifieras enligt det schweiziska Aximetria-systemet, vilket innebär insamling av all personlig information och finansiell information. Det föreslås att transaktionsspårning ska tilldelas Transparent Blockchain-systemet, som Rosfinmonitoring föreslog att skapa 2020. Systemet analyserar operationer baserade på artificiell intelligensalgoritmer.
Det noteras att utländska krypto-växlingstjänster också kommer att kunna arbeta enligt denna modell, som, för att komma in på den ryska marknaden, kommer att behöva öppna ett lokalt representationskontor och etablera samarbete med ryska banker som har status som arrangörer av utbyte av digitala valutor. Alla tillsynsfunktioner för marknadsdeltagarna för kryptovaluta som är integrerade i det ryska rättsområdet kommer att utföras av de befintliga specialiserade avdelningarna: Rysslands bank, finansministeriet, Rosfinmonitorng, den federala skattetjänsten, ministeriet för digital utveckling och riksåklagarens kansli.
Om du upptäcker ett fel, välj det med musen och tryck på CTRL + ENTER.
